Uygulanabilir

Çözüm ve hizmetlerimizin firmanızın mevcut yapısına uygulanabilir & sürdürülebilir olması en önemli önceliklerimizdendir.

Etkili

Sizlere sağlayacağımız faydanın; iş süreçlerinde, operasyon hızınızda & maliyetlerinizde anlamlı bir değişim yaratması için çalışırız.

Çevik

Hizmetlerimizde hızlı aksiyon & sonuç ilkesini benimseriz ve sürekli gelişime inanırız.

Profesyonel

Tüm hizmetlerimizde alanlarında tecrübeli & yetkin ekibimiz ile yanınızdayız. Farklı disiplinlerden uzmanlarımız en büyük gücümüzdür.

Uygulanabilir

Çözüm ve hizmetlerimizin firmanızın mevcut yapısına uygulanabilir & sürdürülebilir olması en önemli önceliklerimizdendir.

Etkili

Sizlere sağlayacağımız faydanın; iş süreçlerinde, operasyon hızınızda & maliyetlerinizde anlamlı bir değişim yaratması için çalışırız.

Uygulanabilir

Çözüm ve hizmetlerimizin firmanızın mevcut yapısına uygulanabilir & sürdürülebilir olması en önemli önceliklerimizdendir.

Etkili

Sizlere sağlayacağımız faydanın; iş süreçlerinde, operasyon hızınızda & maliyetlerinizde anlamlı bir değişim yaratması için çalışırız.

KYC Uyumu Nedir?

Çeşitli Yasal Uyum, özellikle Kara Para Aklama mevzuatları; Şirketlerin, müşterilerinin kimliğini tespit etme ve doğrulama da dahil olmak üzere “Müşteri İncelemesi” yapmasını zorunlu kılmaktadır. Tedbirlerin genişliği, müşterinin para aklama veya terörist finansmanı hususları göz önünde bulundurularak yapılan risk değerlendirmesine göre değişmektedir.

KYC Uyumu Nedir?

Çeşitli Yasal Uyum, özellikle Kara Para Aklama mevzuatları; Şirketlerin, müşterilerinin kimliğini tespit etme ve doğrulama da dahil olmak üzere “Müşteri İncelemesi” yapmasını zorunlu kılmaktadır. Tedbirlerin genişliği, müşterinin para aklama veya terörist finansmanı hususları göz önünde bulundurularak yapılan risk değerlendirmesine göre değişmektedir.

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?

KYC – Müşterini Tanı alanında EconTech&Advisory size aşağıdaki hizmetleri sağlar:

  • Sürecin en başından en sonuna kadar çalışacak olan “Müşteri Tanıma” modellerinin tasarımı ve uygulanması,
  • Müşteri Tanıma süreçleri için özel olarak seçilecek ve uygulanacak bilişim çözümleri,
  • Müşteri Tanıma işiniz için operasyon destek,
  • Müşteri Tanıma mekanizmalarının uyum programları açısından değerlendirmesi, grup ve yerel politika ve prosedürlerin mevzuat gerekliliklerine göre incelenmesi,
  • Detaylı Müşteri İncelemesi,
  • Müşteri Aktivitelerinin İzlenmesi
  • Şüpheli Aktivite Soruşturması bildirimi
  • Kontrollerin Etkinliğinin Takibi ve Geliştirilmesi

Farkımız &Yöntemimiz

EconTech&Advisory kadrosunda bulunan ve birlikte çalıştığı gerek küresel gerekse yerel bir çok önemli kuruma hizmet vermiş güçlü avukat kadrosu ile yasal uyum hizmetlerini size en üst seviyede sunmaktadır.

  • Detaylı Müşteri İncelemesi,
  • Müşteri Aktivitelerinin İzlenmesi
  • Şüpheli Aktivite Soruşturması bildirimi
  • Kontrollerin Etkinliğinin Takibi ve Geliştirilmesi

Farkımız &Yöntemimiz

EconTech&Advisory kadrosunda bulunan ve birlikte çalıştığı gerek küresel gerekse yerel bir çok önemli kuruma hizmet vermiş güçlü avukat kadrosu ile yasal uyum hizmetlerini size en üst seviyede sunmaktadır.