KYC Nedir?

Çeşitli Yasal Uyum, özellikle Kara Para Aklama mevzuatları; Şirketlerin, müşterilerinin kimliğini tespit etme ve doğrulama da dahil olmak üzere “Müşteri İncelemesi” yapmasını zorunlu kılmaktadır. Tedbirlerin genişliği, müşterinin para aklama veya terörist finansmanı hususları göz önünde bulundurularak yapılan risk değerlendirmesine göre değişmektedir.

Sizin için Ne Yapabiliriz?

KYC – Müşterini Tanı birimi EconTech&Advisory size bakım hizmetleri sağlar:

  • Sürecin en M en ürün detaylarına bakın ” modellerinin tasarımı ve uygulamaları,
  •  Tanım Müşteria işlemleri için özel olarak seçilecek ve bilişim uygulamaları,
  • Tanım Müşteria sistemi için operasyon destek,
  • Müşteriye yönelik rekabetin hedeflerine yönelik değerlendirme, değerlendirme ve yerel politikanın değerlendirilmesi grupne göre tanımlanma,
  • Detaylı Müşteri İncelemesi,
  • Müşteri Aktivitelerinin İzlenmesi
  • Şüpheli Aktivite Soruşturması bildirimi
  • Kontrollerin Etkinliğinin Takibi ve Geliştirilmesi

Farkımız & Yöntemimiz

EconTech & Advisory’de İç Denetim, Risk Yönetimi, Uyum ve İç Kontrol bölümlerinde çalışan profesyonellerimiz sektöründe lider konumlarda olan birçok yerel ve uluslararsı şirkette çalışmalar yapmış ve mesleki sertifikasyonlara sahiptirler. Bankacılıktan İnşaata, Bilişimden Sigortacılığa kadar pek çok sektörde tecrübesi bulunan ekibimiz ihtiyaçlarınız için küresel standartlarda sizlere hizmet sunacaktır.